天创前卫: 对于不向下修正“天创转债”转股价钱的公告
发布日期：2024-04-03 00:28 点击次数：97
证券代码：603608 证券简称：天创前卫 公告编号：临 2024-036
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前卫股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何缺欠记录、误导性叙述
能够紧要遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带攀扯。
要紧骨子指示：
? 为止2024年3月28日，天创前卫股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天
创转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转
股价钱，同期自董事会审议通过之日起将来三个月（即2024年3月28日至2024年6月27日）
内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。
从2024年6月28日入手重新起算，若再次触发“天创转债”转股价钱向下修正条件，届
时公司董事会将召开会议决定是否提议“天创转债”的转股价钱向下修正决策。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准天创前卫股份有限公司公成就行可颐养公司
债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公成就行可颐养
公司债券600万张，刊行总和为东谈主民币60，000万元。债券简称：“天创转债”，债券代码：
“113589”，债券期限：自觉行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。转股
期限：2021年1月4日至2026年6月23日。开动转股价钱为12.64元/股，因公司2020年半年
度及2020年年度利润分配引起转股价钱调整，最新转股价钱为12.29元/股，具体情况详
见公司裸露于指定信息裸露媒体的《对于“天创转债”转股价钱调整的指示性公告》（公
告编号：2020-081）、《对于职权分配引起的“天创转债”转股价钱调整公告》（公告
编号：2021-058）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体骨子
凭证《天创前卫股份有限公司公成就行可颐养公司债券召募评释书》的转股价钱修
正条件，在本次刊行的可颐养公司债券存续本领，当公司股票在职意贯穿三十个往未来
中至少十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价
格向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的
三分之二以上通过方可践诺。鼓动大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的
鼓动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往未来公司股
票来去均价和前一往未来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净金钱和股票面值。若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调整的情
形，则在转股价钱调整日前的往未来按调整前的转股价钱和收盘价计较，白银投资在转股价钱调
整日及之后的往未来按调整后的转股价钱和收盘价计较。
为止 2024 年 3 月 28 日，公司股价出现贯穿三十个往未来中至少有十五个往未来的
收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）的情形，已触发“天创转债”转股价钱向下
修正条件。凭证上海证券来去所 2022 年 7 月 29 日发布的《上市公司自律监管指点第 12
号——可颐养公司债券》标准，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事
会审议决定是否修正转股价钱，在次一往未来开市前裸露修正能够不修正可转债转股价
格的指示性公告，并按照召募评释书能够重组答回信的商定实时践诺后续审议重要和信
息裸露义务。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的本领从本次触
发修正条件的次一往未来重新起算。
鉴于公司股价受宏不雅经济、商场环境等要素影响，波动较大，未能正确体现公司长
远发展的内在价值，公司董事会及处分层从平正对待系数投资者的角度开赴，详尽议论
公司的基本情况、股价走势、商场环境等多要紧素，以及基于对公司永久端庄发展与内
在价值的信心，为调治举座鼓动职权，明确投资者预期，减少相应的审议重要，公司于
决着力审议通过了《对于不向下修正可转债转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“天
创转债”转股价钱，同期自本次董事会审议通过之日起将来三个月（即2024年3月28日
至2024年6月27日）内，如公司股价再次触发“天创转债”转股价钱向下修正条件，亦
不提议向下修正决策。从2024年6月28日入手重新起算，若再次触发“天创转债”转股
价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否提议“天创转债”的转股价钱
向下修正决策。敬请无边投资者细心投资风险。
特此公告。
天创前卫股份有限公司
董事会